Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Тъй като Швейцария не е член на Европейския съюз, регулирана или лицензирана дейност не може да бъде регистрирана в Швейцария. Притежаването на лиценз в чужбина понякога може да направи процеса на лицензиране в Швейцария по-тромав, тъй като FINMA може да кандидатства пред чуждестранен орган за споразумение за консолидиран надзор, което може да бъде по-дълъг процес.1
Компаниите, които предоставят услуги на клиенти в Швейцария изключително на трансгранична основа (входящи трансгранични транзакции) без физическо присъствие, в някои случаи може да изискват лиценз. Разпространението на колективни инвестиционни схеми се допуска само при заявка за връщане, а именно по инициатива на самия инвеститор. Същото важи и за застрахователните продукти. Както колективните инвестиционни схеми, така и застрахователните продукти са предмет на строги маркетингови правила. Съгласно FinSA консултантите на клиенти на чуждестранни финансови посредници могат да работят в Швейцария само ако са регистрирани в регистъра на швейцарските консултанти на клиенти.1
Счита се, че Доставчикът на услуги има физическо присъствие в Швейцария, ако има клон или подобно официално присъствие в Швейцария или постоянно присъствие в Швейцария на лица, които са наети или упълномощени от лицензополучателя да действат от негово име. Терминът "постоянно" означава лица, постоянно пребиваващи в Швейцария или лица, които често посещават Швейцария с цел извършване на продажби или маркетингови дейности в Швейцария. FINMA не е публикувала насоки за това какво представлява честото пътуване; Честите пътувания се оценяват чрез оценка на всички релевантни факти и обстоятелства (напр. честота на пътуване, брой лица, пътуващи до Швейцария и т.н.). FINMA има значителна свобода на преценка при оценката дали е установено физическо присъствие в Швейцария.1
Понастоящем няма швейцарски закони с общо приложение, забраняващи или изискващи предварително одобрение на чуждестранни инвестиции в Швейцария (парламентът обсъжда въвеждането на такива правила в бъдеще). По този начин чуждестранните инвеститори обикновено не се нуждаят от официално одобрение за инвестициите си в Швейцария и нито един специален държавен орган не ги контролира. Чуждестранните инвестиции в определени регулирани отрасли може да изискват одобрение от правителството. Ако чуждестранни граждани имат контролиращо влияние върху банка, търговец на ценни книжа или друго дружество с пруденциален надзор, работещо във финансовия сектор (финансова компания), предоставянето на подходящ лиценз FINMA е предмет на определени допълнителни изисквания. Инвестиционните ограничения се прилагат и за придобиването на жилищни (но не търговски) недвижими имоти в Швейцария от чуждестранни лица или лица под чужд контрол, както и в съответствие със Закона за далекосъобщенията за радио лицензи, в съответствие със Закона за атомната енергия за ядрена енергия растения, по реда на Закона за радиото и телевизията. за лицензи за излъчване и по Закона за въздухоплаването за професионален превоз на пътници или товари.1
В Швейцария няма валутен контрол. Следователно са възможни както инвестиции, така и репатриране на капитали и печалби.1
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
Предоставяме правни и организационни услуги за създаване, структуриране и развитие на финтех компании
