Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
На 31 август 2022 г. Федералният съвет прие ревизиран Закон за борба с изпирането на пари (AMLA) и изменена Наредба за борба с изпирането на пари (AMLO).1
Парламентът прие изменение на AMLA през март 2021 г. Изменението включва мерки за финансовите посредници в областта на действителните собственици, актуализиране на клиентски данни и докладване на съмнителна дейност, свързана с пране на пари.2
От 2016 г. доставчиците на финансови услуги са в състояние да извършват напълно дигитализирана регистрация на клиенти в съответствие с FINMA Circular 2016/7 за видео и онлайн идентификация, който влезе в сила на 18 март 2016 г. и определя AML изисквания за процеса на регистрация. клиенти чрез цифрови канали. Циркулярът се прилага пряко за финансовите посредници. При определени изисквания финансовите посредници могат да извършват регистрация на клиенти чрез видео излъчване. Правилата са преместени в изданието от 2020 г. на правилата за надлежна проверка на Асоциацията на швейцарските банкери.3
Изкуственият интелект във финансовите продукти
Предоставяме правни и организационни услуги за създаване, структуриране и развитие на финтех компании
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
