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Revisión del mercado

Este artículo no es un consejo legal.

Incorporación de clientes en Alemania

Software de tecnología financiera

Con respecto al proceso de registro de acuerdo con los requisitos de la legislación contra el lavado de dinero y el terrorismo, el Código contra el lavado de dinero (GwG), que fue revisado como parte de la implementación de la Quinta Directiva contra el lavado de dinero de la UE, incluye varias posibilidades de identificación remota. Sin embargo, las relaciones comerciales o las transacciones que no son cara a cara pueden indicar mayores riesgos de ALD y, por lo tanto, pueden resultar en mayores requisitos de diligencia debida del cliente. BaFin ha publicado estándares de identificación de video, así como sus recomendaciones para interpretar GwG, que generalmente son bastante estrictas.1

Inteligencia artificial en productos financieros

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Notas
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
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