Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Jusqu'en 2018, diverses méthodes étaient à la disposition des exploitants d'entreprises de services financiers pour vérifier l'identité de leurs clients par le biais de transactions non personnelles. Les démarches postales étaient nécessaires dans la plupart des cas, et donc les démarches Know Your Customer (KYC) n'ont pas été réalisées avec la seule méthode digitale.1
Le 30 novembre 2018, les lois et réglementations japonaises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ont été modifiées pour assouplir les méthodes de vérification de l'identité des clients grâce à des méthodes d'enregistrement numérique pour les transactions non personnelles. Les procédures KYC nouvellement introduites comprennent : (1) la transmission d'une image des documents d'identité avec une image du client ; et (2) la transmission d'informations stockées sur une puce de circuit intégré avec une image du client.1
L'intelligence artificielle dans les produits financiers
