बाजार की समीक्षा

घर वित्तीय प्रौद्योगिकी बाजार का अवलोकन जर्मनी में फिनटेक जर्मनी में ग्राहकों को शामिल करना

यह लेख कानूनी सलाह नहीं है।

वित्तीय प्रौद्योगिकी विधान

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जर्मनी में ग्राहकों को शामिल करना

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एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी कानून की आवश्यकताओं के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कोड (GwG), जिसे यूरोपीय संघ के पांचवें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में संशोधित किया गया था, दूरस्थ पहचान के लिए विभिन्न संभावनाएं शामिल हैं। हालांकि, व्यावसायिक संबंध या गैर-आमने-सामने लेनदेन उच्च एएमएल जोखिमों का संकेत दे सकते हैं और इस प्रकार ग्राहक के कारण परिश्रम आवश्यकताओं में वृद्धि हो सकती है। बाफिन ने वीडियो पहचान मानकों को प्रकाशित किया है, साथ ही जीडब्ल्यूजी की व्याख्या के लिए इसकी सिफारिशें भी प्रकाशित की हैं, जो आम तौर पर काफी सख्त हैं।¹

वित्तीय उत्पादों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

जर्मनी में फिनटेक

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