आप अन्य न्यायालयों में नियमों और विनियमों को देख सकते हैं।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी कानून की आवश्यकताओं के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कोड (GwG), जिसे यूरोपीय संघ के पांचवें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में संशोधित किया गया था, दूरस्थ पहचान के लिए विभिन्न संभावनाएं शामिल हैं। हालांकि, व्यावसायिक संबंध या गैर-आमने-सामने लेनदेन उच्च एएमएल जोखिमों का संकेत दे सकते हैं और इस प्रकार ग्राहक के कारण परिश्रम आवश्यकताओं में वृद्धि हो सकती है। बाफिन ने वीडियो पहचान मानकों को प्रकाशित किया है, साथ ही जीडब्ल्यूजी की व्याख्या के लिए इसकी सिफारिशें भी प्रकाशित की हैं, जो आम तौर पर काफी सख्त हैं।1
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