hr

Pregled tržišta

Ovaj članak nije pravni savjet.

Bankarstvo u SAD-u

Mobilni novčanik možda mora biti u skladu s nekoliko zakona i propisa odjednom:

  1. Zakon o elektroničkom prijenosu sredstava (EFTA) i srodna Uredba odbora Federalnih rezervi E.
  2. EFTA i "Regulation E Lite" za izdavatelje "pristupnih uređaja", čak i ako su to osnovni računi za plaćanje.
  3. Zakoni o naplati za prikupljanje uplata s računa mobilnog operatera korisnika.
  4. Zakon o bankovnoj tajni (BSA)
  5. Propisi protiv pranja novca (AML).
  6. Programski zahtjevi i identifikacija korisnika Upoznajte svog klijenta (KYC). 1

Bilješke
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa