Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
Potpuno digitalizirana registracija kupaca metoda je pomoću koje su mnoge fintech tvrtke uspjele postići zapanjujući rast kupaca u relativno kratkom vremenskom roku.1
Za razliku od EU-a, gdje se fintech tvrtke mogu osloniti na određena pravila digitalne registracije, kao što je nova europska direktiva protiv pranja novca, digitalna registracija u SAD-u zahtijeva usklađenost sa zahtjevima Standardnog programa identifikacije korisnika (CIP) i Due Diligence (CDD) za osiguranje usklađenosti s BSA i AML. Zahtjevi CIP-a uključuju provjeru identiteta klijenata, dok zahtjevi CDD-a uključuju identifikaciju i provjeru identiteta stvarnih vlasnika korporativnih klijenata.1
Kao dio sveobuhvatnog CIP-a, fintech tvrtke koje su u partnerstvu s američkim financijskim institucijama radi otvaranja korisničkih računa moraju dobiti sljedeće informacije prije otvaranja računa:
Fintech tvrtke također mogu morati izraditi sveobuhvatne CDD programe kao i poboljšane programe dubinske analize za klijente s većim rizikom.1
Umjetna inteligencija u financijskim proizvodima
Radimo za međunarodna mala i srednja poduzeća, start-upove i telekomunikacijske tvrtke
Registracija, regulatorni savjeti, investicijske transakcije i rješavanje sporova.
Pravna podrška za FinTech i Blockchain projekte
Mi smo tim iskusnih operatera i vizionara koji strastveno rade s osnivačima u vrlo ranoj fazi.
Naš sindikat fokusiran je na ulaganje u startupe u ranoj fazi diljem svijeta
