id

Tinjauan Pasar

Artikel ini bukan nasihat hukum.

Orientasi pelanggan di Jerman

Halaman utama

Berkenaan dengan proses pendaftaran sesuai dengan persyaratan undang-undang anti pencucian uang dan anti terorisme, Kode Anti Pencucian Uang (GwG), yang direvisi sebagai bagian dari implementasi Arahan Anti Pencucian Uang Kelima Uni Eropa, mencakup berbagai kemungkinan untuk identifikasi jarak jauh. Namun, hubungan bisnis atau transaksi non-tatap muka dapat mengindikasikan risiko AML yang lebih tinggi dan dengan demikian dapat mengakibatkan peningkatan persyaratan uji tuntas pelanggan. BaFin telah menerbitkan standar identifikasi video, serta rekomendasinya untuk menafsirkan GwG, yang umumnya cukup ketat.1

Kecerdasan buatan dalam produk keuangan

Fintech di Jerman

Fintech di negara lain

Mari kita perkenalkan Anda

Pengacara Teknologi Keuangan di Jerman

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

Dukungan hukum untuk proyek FinTech dan Blockchain

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Partisipasi sebagai pengacara dalam dana ventura investasi, melakukan transaksi ventura M&A di bidang TI, dukungan untuk iGaming dan aset bisnis

Denis Polyakov

Denis Polyakov

Layanan hukum yang komprehensif untuk bisnis di perusahaan, hukum pajak, undang-undang cryptocurrency, kegiatan investasi

Catatan
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
Kalimat untuk startup di bidang finansial teknologi

Mulai cepat dengan $399

Keputusan kami tanpa kode memungkinkan Anda untuk meluncurkan platform crowdfunding Anda dengan biaya $399 per bulan, sementara dua minggu pertama gratis untuk mengenal platform.