Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Berkenaan dengan proses pendaftaran sesuai dengan persyaratan undang-undang anti pencucian uang dan anti terorisme, Kode Anti Pencucian Uang (GwG), yang direvisi sebagai bagian dari implementasi Arahan Anti Pencucian Uang Kelima Uni Eropa, mencakup berbagai kemungkinan untuk identifikasi jarak jauh. Namun, hubungan bisnis atau transaksi non-tatap muka dapat mengindikasikan risiko AML yang lebih tinggi dan dengan demikian dapat mengakibatkan peningkatan persyaratan uji tuntas pelanggan. BaFin telah menerbitkan standar identifikasi video, serta rekomendasinya untuk menafsirkan GwG, yang umumnya cukup ketat.1
Kecerdasan buatan dalam produk keuangan
Kami bekerja untuk perusahaan kecil dan menengah internasional, perusahaan baru dan perusahaan telekomunikasi
Layanan hukum yang komprehensif untuk bisnis di perusahaan, hukum pajak, undang-undang cryptocurrency, kegiatan investasi
Dukungan hukum untuk proyek FinTech dan Blockchain
