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Revisione del mercato

Questo articolo non è una consulenza legale.

Onboarding clienti in Germania

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Per quanto riguarda il processo di registrazione secondo i requisiti della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, il Codice Antiriciclaggio (GwG), che è stato rivisto nell'ambito dell'attuazione della Quinta Direttiva Antiriciclaggio dell'UE, include varie possibilità per l'identificazione remota. Tuttavia, i rapporti commerciali o le transazioni non faccia a faccia possono indicare rischi di AML più elevati e quindi possono comportare maggiori requisiti di adeguata verifica della clientela. BaFin ha pubblicato standard di identificazione video, così come le sue raccomandazioni per interpretare GwG, che sono generalmente piuttosto severi.1

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Appunti
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
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