Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Per quanto riguarda il processo di registrazione secondo i requisiti della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, il Codice Antiriciclaggio (GwG), che è stato rivisto nell'ambito dell'attuazione della Quinta Direttiva Antiriciclaggio dell'UE, include varie possibilità per l'identificazione remota. Tuttavia, i rapporti commerciali o le transazioni non faccia a faccia possono indicare rischi di AML più elevati e quindi possono comportare maggiori requisiti di adeguata verifica della clientela. BaFin ha pubblicato standard di identificazione video, così come le sue raccomandazioni per interpretare GwG, che sono generalmente piuttosto severi.1
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