Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Fino al 2018, gli operatori del settore dei servizi finanziari avevano a disposizione vari metodi per verificare l'identità dei propri clienti attraverso transazioni non personali. Le procedure postali erano necessarie nella maggior parte dei casi, e quindi le procedure Know Your Customer (KYC) non sono state eseguite con il solo metodo digitale.1
Il 30 novembre 2018, le leggi e i regolamenti antiriciclaggio del Giappone (AML) sono stati modificati per rendere più flessibili i metodi di verifica dell'identità del cliente attraverso metodi di registrazione digitale per le transazioni non personali. Le procedure KYC di nuova introduzione includono: (1) trasmissione di un'immagine di documenti di identità insieme a un'immagine del cliente; e (2) la trasmissione di informazioni memorizzate su un chip a circuito integrato insieme a un'immagine del cliente.1
Intelligenza artificiale nei prodotti finanziari
