it

Revisione del mercato

Questo articolo non è una consulenza legale.

Banche negli Stati Uniti

Software di tecnologia finanziaria

Un portafoglio mobile potrebbe dover rispettare diverse leggi e regolamenti contemporaneamente:

  1. L'Electronic Funds Transfer Act (EFTA) e il relativo regolamento del Federal Reserve Board E.
  2. EFTA e "Regulation E Lite" per gli emittenti "access device", anche se sono conti di pagamento di base.
  3. Leggi sulla fatturazione per riscuotere i pagamenti dall'account dell'operatore di telefonia mobile di un consumatore.
  4. Legge sul segreto bancario (BSA)
  5. Normativa antiriciclaggio (AML).
  6. Requisiti del programma Know Your Customer (KYC) e identificazione del cliente 1

Prestito negli Stati Uniti

Fintech negli Stati Uniti

Fintech in altri paesi

Ti presentiamo

Avvocati di tecnologia finanziaria negli Stati Uniti

Roman Buzko

Roman Buzko

Registrazione, consulenza normativa, operazioni di investimento e risoluzione delle controversie.

Le lingue: EN RU

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

Supporto legale per progetti FinTech e Blockchain

Le lingue: EN RU

Investitori fintech dagli Stati Uniti

2048 Ventures

2048 Ventures

Siamo un team di operatori esperti e visionari appassionati di lavorare con i fondatori in una fase molto precoce.

Le lingue: EN

First Check Ventures

First Check Ventures

Il nostro sindacato si concentra sull'investimento in startup in fase iniziale in tutto il mondo

Le lingue: EN

Appunti
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
Offerta per le startup

Inizio rapido per $ 5K

Puoi avviare la tua piattaforma pagando inizialmente $ 5000 e il resto dopo 6-12 mesi se la tua attività cresce