Revisione del mercato

Questo articolo non è una consulenza legale.

Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.

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Un portafoglio mobile potrebbe dover rispettare diverse leggi e regolamenti contemporaneamente:

L'Electronic Funds Transfer Act (EFTA) e il relativo regolamento del Federal Reserve Board E.
EFTA e "Regulation E Lite" per gli emittenti "access device", anche se sono conti di pagamento di base.
Leggi sulla fatturazione per riscuotere i pagamenti dall'account dell'operatore di telefonia mobile di un consumatore.
Legge sul segreto bancario (BSA)
Normativa antiriciclaggio (AML).
Requisiti del programma Know Your Customer (KYC) e identificazione del cliente ¹

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