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Revisione del mercato

Questo articolo non è una consulenza legale.

Banche negli Stati Uniti

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Un portafoglio mobile potrebbe dover rispettare diverse leggi e regolamenti contemporaneamente:

  1. L'Electronic Funds Transfer Act (EFTA) e il relativo regolamento del Federal Reserve Board E.
  2. EFTA e "Regulation E Lite" per gli emittenti "access device", anche se sono conti di pagamento di base.
  3. Leggi sulla fatturazione per riscuotere i pagamenti dall'account dell'operatore di telefonia mobile di un consumatore.
  4. Legge sul segreto bancario (BSA)
  5. Normativa antiriciclaggio (AML).
  6. Requisiti del programma Know Your Customer (KYC) e identificazione del cliente 1

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Appunti
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