Revisione del mercato

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Un portafoglio mobile potrebbe dover rispettare diverse leggi e regolamenti contemporaneamente:

1. L'Electronic Funds Transfer Act (EFTA) e il relativo regolamento del Federal Reserve Board E.
2. EFTA e "Regulation E Lite" per gli emittenti "access device", anche se sono conti di pagamento di base.
3. Leggi sulla fatturazione per riscuotere i pagamenti dall'account dell'operatore di telefonia mobile di un consumatore.
4. Legge sul segreto bancario (BSA)
5. Normativa antiriciclaggio (AML).
6. Requisiti del programma Know Your Customer (KYC) e identificazione del cliente ¹

Prestito negli Stati Uniti

Fintech negli Stati Uniti

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Appunti

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa