Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
Attiecībā uz reģistrācijas procesu atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma apkarošanas likumdošanas prasībām, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kodekss (GwG), kas tika pārskatīts, ieviešot ES Piekto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu, ietver dažādas attālinātās identifikācijas iespējas. Tomēr biznesa attiecības vai neklātienes darījumi var liecināt par lielāku AML risku un tādējādi var palielināt klientu uzticamības pārbaudes prasības. BaFin ir publicējis video identifikācijas standartus, kā arī savus ieteikumus GwG interpretācijai, kas kopumā ir diezgan stingri.1
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
Piedalīšanās kā jurista ieguldījumu riska fondos, M&A riska darījumu veikšana IT jomā, atbalsts iGaming un biznesa aktīviem
Juridiskais atbalsts FinTech un Blockchain projektiem
Mēs strādājam starptautiskos mazos un vidējos uzņēmumos, jaunuzņēmumos un telekomunikāciju uzņēmumos
