U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Met betrekking tot het registratieproces in overeenstemming met de vereisten van de antiwitwas- en antiterrorismewetgeving, de antiwitwascode (GwG), die werd herzien als onderdeel van de implementatie van de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU, omvat verschillende mogelijkheden voor identificatie op afstand. Zakelijke relaties of niet-face-to-face transacties kunnen echter wijzen op hogere AML-risico's en kunnen dus leiden tot verhoogde vereisten voor klantenonderzoek. BaFin heeft normen voor video-identificatie gepubliceerd, evenals zijn aanbevelingen voor het interpreteren van GwG, die over het algemeen vrij streng zijn.1
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
Wij werken voor internationale kleine en middelgrote ondernemingen, start-ups en telecommunicatiebedrijven
Juridische ondersteuning voor FinTech- en Blockchain-projecten
Uitgebreide juridische dienstverlening voor bedrijven op het gebied van ondernemingsrecht, belastingrecht, cryptocurrency-wetgeving, investeringsactiviteiten
