U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Met betrekking tot het registratieproces in overeenstemming met de vereisten van de antiwitwas- en antiterrorismewetgeving, de antiwitwascode (GwG), die werd herzien als onderdeel van de implementatie van de vijfde antiwitwasrichtlijn van de EU, omvat verschillende mogelijkheden voor identificatie op afstand. Zakelijke relaties of niet-face-to-face transacties kunnen echter wijzen op hogere AML-risico's en kunnen dus leiden tot verhoogde vereisten voor klantenonderzoek. BaFin heeft normen voor video-identificatie gepubliceerd, evenals zijn aanbevelingen voor het interpreteren van GwG, die over het algemeen vrij streng zijn.1
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
Juridische ondersteuning voor FinTech- en Blockchain-projecten
Uitgebreide juridische dienstverlening voor bedrijven op het gebied van ondernemingsrecht, belastingrecht, cryptocurrency-wetgeving, investeringsactiviteiten
Wij werken voor internationale kleine en middelgrote ondernemingen, start-ups en telecommunicatiebedrijven
