Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Fintech-selskaper som driver med forbrukerkreditt og forbrukerinformasjon kan være underlagt Fair Credit Reporting Act (FCRA).1
Peer-to-peer-lån, sosiale utlån og publikumslån har blitt populære alternativer til standard banklån i USA. Imidlertid kan mange forbrukerbeskyttelseslover som gjelder tradisjonelle lån også gjelde for lån gitt gjennom disse markedsplassutlånsplattformene, inkludert Truth in Lending Act, Equal Credit Opportunity Act og Fair Debt Collection Practices Act. Regulatorer som primært er ansvarlige for å håndheve disse forbrukerbeskyttelseslovene inkluderer CFPB og Federal Trade Commission.1
Avhengig av den spesifikke forretningsmodellen, kan markedslångivere også være regulert av Federal Reserve, FDIC og OCC. I tillegg kan långivere på markedet være underlagt statlige lover om forbrukerbeskyttelse, inkludert lover som forbyr uærlig, villedende eller misbrukende praksis og praksis, og kan være underlagt statlige lisenskrav for å operere som utlåner, megler eller samler.1
Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaksjoner og tvisteløsning.
Vi jobber for internasjonale små og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter og telekommunikasjonsselskaper
Juridisk støtte for FinTech- og Blockchain-prosjekter
Vi er et team av erfarne operatører og visjonære som brenner for å jobbe med gründerne på et veldig tidlig stadium.
Syndikatet vårt er fokusert på å investere i startups i tidlig fase rundt om i verden
