Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Fulldigitalisert kunderegistrering er en metode der mange fintech-selskaper har klart å oppnå svimlende kundevekst på relativt kort tid.1
Motsetning til EU, hvor fintech-selskaper kan stole på visse regler for digitale registreringer, for eksempel det nye europeiske direktivet mot hvitvasking av penger, krever digital registrering i USA samsvar med kravene til Standard Customer Identification Program (CIP) og Customer Due Diligence (CDD). for å sikre overholdelse av BSA og AML. CIP-kravene inkluderer verifisering av identiteten til klienter, mens CDD-kravene inkluderer identifisering og verifisering av identiteten til de reelle eierne til bedriftskunder.1
Som en del av Comprehensive CIP, må fintech-selskaper som samarbeider med amerikanske finansinstitusjoner for å åpne kundekontoer innhente følgende informasjon før de åpner en konto:
Fintech-selskaper kan også bli pålagt å lage omfattende CDD-programmer samt forbedrede due diligence-programmer for kunder med høyere risiko.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Juridisk støtte for FinTech- og Blockchain-prosjekter
Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaksjoner og tvisteløsning.
Vi jobber for internasjonale små og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter og telekommunikasjonsselskaper
Vi er et team av erfarne operatører og visjonære som brenner for å jobbe med gründerne på et veldig tidlig stadium.
Syndikatet vårt er fokusert på å investere i startups i tidlig fase rundt om i verden
