Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
UIDAI uprościł proces zgodności „znaj swojego klienta” (KYC), uruchamiając elektroniczny proces KYC (e-KYC), który umożliwia bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom regulowanym cyfrowe łączenie klientów. Zamiast dostarczać wiele dokumentów w celu weryfikacji danych demograficznych, klienci mogą teraz korzystać ze swoich danych biometrycznych za pośrednictwem Aadhaar, aby ukończyć proces KYC. RBI zezwolił również niedawno podmiotom regulowanym, takim jak banki i NBFC, na przeprowadzanie należytej staranności wobec klienta za pośrednictwem procesu identyfikacji klienta opartego na wideo (V-CIP), który uzyskał taką samą akceptację, jak identyfikacja klienta twarzą w twarz, w celu przyciągnięcia nowych klienci. Ponadto UIDAI wdrożyło niedawno metody weryfikacji tożsamości offline Aadhaar, które można również wykorzystać do zakończenia procesu KYC dla dowolnej osoby. Metody te to weryfikacja kodu QR, bezpapierowa weryfikacja offline Aadhaar e-KYC, weryfikacja e-Aadhaar i weryfikacja papierowa offline.1
Dostawcy usług finansowych wcześniej woleli korzystać z procesu e-KYC, historycznie dozwolonego tylko dla banków, jako podstawowego KYC, umożliwiającego klientom otwieranie kont z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym przez telefon przy użyciu jednorazowego hasła. Jednak ostatnio RBI zezwolił NBFC, dostawcom systemów płatniczych i uczestnikom systemów płatniczych na uwierzytelnianie klientów Aadhaar za pomocą funkcji e-KYC zapewnianej przez UIDAI. Proces ten jest stosunkowo prostszy niż proces V-CIP dla KYC.1
SEBI utworzyło Agencję Rejestracji KYC (KRA), aby centralnie prowadzić rejestry KYC inwestorów, w których odpowiednie informacje dla inwestorów są udostępniane wszystkim zarejestrowanym odsprzedawcom w razie potrzeby po tym, jak inwestor przeszedł przez proces KYC z jednym zarejestrowanym odsprzedawcą. Wymagane jest jednak osobiste potwierdzenie za pośrednictwem wideo. Ponadto, rozszerzając zakres działalności wyłącznie na pośredników, rząd umieścił Centralny Rejestr Aktywów Sekurytyzowanych i Praw Bezpieczeństwa Indii odpowiedzialny za Centralny Rejestr Rejestrów KYC, który obsługuje wymianę danych pomiędzy podmiotami sprawozdawczymi wszystkich głównych regulatorów finansowych i uprościła proces transakcji finansowych, podobnie jak KRA.1
Sztuczna inteligencja w produktach finansowych
Udział jako prawnik w funduszach inwestycyjnych venture, przeprowadzanie transakcji typu M&A venture w obszarze IT, wsparcie dla iGamingu oraz aktywów biznesowych
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, prawa podatkowego, prawa kryptowalutowego, działalności inwestycyjnej
