Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Dostawcy usług finansowych, w tym instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, mogą prowadzić w pełni cyfrową rejestrację klientów, w tym od niedawna za pomocą procedur wideokonferencji.1
Obwieszczenie dotyczące bilansu płatniczego nr 2/2018 zezwala instytucjom finansowym na korzystanie z procedur zdalnej rejestracji z zastrzeżeniem wymogów Know Your Customer (KYC) określonych we właściwych ramach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Obecnie kwalifikującymi się procedurami rejestracji zdalnej zgodnie z obowiązującym prawem AML i zawiadomieniem nr 2/2018 są wideokonferencje i inne narzędzia KYC, a także procedury rejestracji przeprowadzane przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania (ten ostatni jest zgodny ze strukturą określoną w rozporządzeniu (UE) 910 / 2014).1
Ochrona danych osobowych w Portugalii
Obsługa prawna projektów FinTech i Blockchain
Pracujemy dla międzynarodowych małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i firm telekomunikacyjnych
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, prawa podatkowego, prawa kryptowalutowego, działalności inwestycyjnej
