Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
31 sierpnia 2022 r. Rada Federalna uchwaliła zmienioną ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLA) oraz zmienione rozporządzenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLO).1
Parlament uchwalił poprawkę do AMLA w marcu 2021 r. Nowelizacja obejmuje działania dla pośredników finansowych w zakresie własności rzeczywistej, aktualizacji danych klientów oraz zgłaszania podejrzanych działań związanych z praniem pieniędzy.2
Od 2016 roku dostawcy usług finansowych mogą przeprowadzać w pełni cyfrową rejestrację klientów zgodnie z okólnikiem FINMA 2016/7 Video and Online Identification, który wszedł w życie 18 marca 2016 roku i określa wymagania AML dla procesu rejestracji. klientów za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Okólnik dotyczy bezpośrednio pośredników finansowych. Z zastrzeżeniem określonych wymagań pośrednicy finansowi mogą przeprowadzać rejestrację klientów za pośrednictwem transmisji wideo. Zasady zostały przeniesione do edycji 2020 zasad należytej staranności Szwajcarskiego Stowarzyszenia Bankowców.3
Sztuczna inteligencja w produktach finansowych
Udział jako prawnik w funduszach inwestycyjnych venture, przeprowadzanie transakcji typu M&A venture w obszarze IT, wsparcie dla iGamingu oraz aktywów biznesowych
Świadczymy usługi prawne i organizacyjne w zakresie tworzenia, strukturyzacji i rozwoju firm fintech
