Análise de mercado

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Uma carteira móvel pode precisar cumprir várias leis e regulamentos ao mesmo tempo:

1. A Lei de Transferência Eletrônica de Fundos (EFTA) e o Regulamento E do Conselho do Federal Reserve relacionado.
2. EFTA e "Regulation E Lite" para emissores de "dispositivos de acesso", mesmo que sejam contas básicas de pagamento.
3. Leis de cobrança para coletar pagamentos da conta da operadora de celular de um consumidor.
4. Lei de Sigilo Bancário (BSA)
5. Regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML)
6. Requisitos do programa Conheça seu cliente (KYC) e identificação do cliente ¹

Empréstimo nos EUA

Fintech nos EUA

Fintech em outros países

Notas

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa