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Análise de mercado

Este artigo não é aconselhamento jurídico.

Banca nos EUA

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Uma carteira móvel pode precisar cumprir várias leis e regulamentos ao mesmo tempo:

  1. A Lei de Transferência Eletrônica de Fundos (EFTA) e o Regulamento E do Conselho do Federal Reserve relacionado.
  2. EFTA e "Regulation E Lite" para emissores de "dispositivos de acesso", mesmo que sejam contas básicas de pagamento.
  3. Leis de cobrança para coletar pagamentos da conta da operadora de celular de um consumidor.
  4. Lei de Sigilo Bancário (BSA)
  5. Regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML)
  6. Requisitos do programa Conheça seu cliente (KYC) e identificação do cliente 1

Empréstimo nos EUA

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Viacheslav Losev

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Suporte jurídico para projetos FinTech e Blockchain

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Nosso sindicato está focado em investir em startups em estágio inicial em todo o mundo

Notas
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
Frase para startups de fintech.

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