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Análise de mercado

Este artigo não é aconselhamento jurídico.

Banca nos EUA

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Uma carteira móvel pode precisar cumprir várias leis e regulamentos ao mesmo tempo:

  1. A Lei de Transferência Eletrônica de Fundos (EFTA) e o Regulamento E do Conselho do Federal Reserve relacionado.
  2. EFTA e "Regulation E Lite" para emissores de "dispositivos de acesso", mesmo que sejam contas básicas de pagamento.
  3. Leis de cobrança para coletar pagamentos da conta da operadora de celular de um consumidor.
  4. Lei de Sigilo Bancário (BSA)
  5. Regulamentos contra a lavagem de dinheiro (AML)
  6. Requisitos do programa Conheça seu cliente (KYC) e identificação do cliente 1

Empréstimo nos EUA

Fintech nos EUA

Fintech em outros países

Vamos apresentá-lo

Advogados de tecnologia financeira nos EUA

Viacheslav Losev

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Suporte jurídico para projetos FinTech e Blockchain

Kristina Berkes

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Participação como advogada em fundos de investimento, realizando negócios de M&A venture na área de TI, suporte para iGaming e ativos de negócios

Roman Buzko

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Registro, assessoria regulatória, transações de investimento e resolução de disputas.

Investidores de fintech dos EUA

2048 Ventures

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Somos uma equipe de operadores experientes e visionários apaixonados por trabalhar com os fundadores desde o início.

First Check Ventures

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Nosso sindicato está focado em investir em startups em estágio inicial em todo o mundo

Notas
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
Frase para startups de fintech.

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