Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Registro de clientes totalmente digitalizado é um método pelo qual muitas fintechs conseguiram alcançar um crescimento impressionante de clientes em um período de tempo relativamente curto.1
Ao contrário da UE, onde as fintechs podem contar com certas regras de registro digital, como a nova Diretiva Europeia de Combate à Lavagem de Dinheiro, o registro digital nos EUA exige a conformidade com os requisitos do Programa Padrão de Identificação do Cliente (CIP) e da Due Diligence do Cliente (CDD). para garantir a conformidade com BSA e AML. Os requisitos CIP incluem a verificação da identidade dos clientes, enquanto os requisitos CDD incluem a identificação e verificação da identidade dos beneficiários efetivos de clientes corporativos.1
Como parte do Comprehensive CIP, as fintechs que fazem parceria com instituições financeiras dos EUA para abrir contas de clientes devem obter as seguintes informações antes de abrir uma conta:
As fintechs também podem ser obrigadas a criar programas abrangentes de CDD, bem como programas aprimorados de due diligence para clientes de alto risco.1
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