Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
Fram till 2018 fanns olika metoder tillgängliga för finanstjänsteföretagare för att verifiera sina kunders identitet genom icke-personliga transaktioner. Postförfaranden var nödvändiga i de flesta fall, och därför utfördes Know Your Customer (KYC) procedurer inte enbart med den digitala metoden.1
Den 30 november 2018 ändrades Japans lagar och förordningar mot penningtvätt (AML) för att göra verifieringsmetoderna för kunders identitet mer flexibla genom digitala registreringsmetoder för icke-personliga transaktioner. Nyligen introducerade KYC-procedurer inkluderar: (1) överföring av en bild av identitetsdokument tillsammans med en klientbild; och (2) överföring av information lagrad på ett integrerat kretschip tillsammans med en bild av kunden.1
Artificiell intelligens i finansiella produkter
