Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Повечето компании за финансови услуги ще имат задължения съгласно Закона за изпиране на пари и финансиране на тероризма от 2006 г. (Закон за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма) и Инструмента за регулиране на изпирането на пари и финансирането на тероризма от 2007 г. (№ 1) (Правила за AML/CTF). Законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (AML/CTF) се прилагат за организации, които предоставят „специализирани услуги“ с връзки в Австралия. Законът за AML/CTF обикновено се прилага за всяко образувание, което се занимава с финансови услуги, парични преводи или кредитни дейности (потребителски или бизнес) в Австралия. През 2018 г. Законът за AML/CTF беше изменен, за да поеме организациите, предоставящи услуги за обмен на цифрова валута. Задълженията включват регистриране (и в някои случаи регистриране) в AUSTRAC, извършване на надлежна проверка на клиента преди предоставяне на възложени услуги и приемане и поддържане на програма за AML/CTF.1
В Австралия няма универсално призната цифрова идентичност.1
Агенцията за цифрова трансформация на федералното правителство на Австралия изгражда австралийската система за цифрова идентичност. Системата ще замени необходимостта от множество влизания за редица държавни услуги и ще предостави политики и процеси за управление на системата и технологията, която я кара да работи. Националната цялостна технология за цифрова идентичност, наречена „GovPass“, е разделена на четири компонента: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), шлюз за обмен, услуги за цифрова идентичност и доставчици на услуги. TDIF управлява платформата GovPass и позволява на хората да избират своя доставчик на идентичност и да имат достъп до набор от държавни услуги, с възможност за бъдеща интеграция с частния сектор.1
Дигиталната самоличност GovPass в момента се използва само за ограничен брой държавни услуги. Въпреки това се работи по разработването на нова версия на платформата myGov, която първо ще работи заедно със съществуващата платформа и след това евентуално ще я замени. В момента правителството също така предлага да се разшири TDIF, за да се позволи достъп на австралийски фирми, които са получили ID.1
Включване на клиенти в Австралия
