Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Доставчиците на финансови услуги могат да внедрят напълно дигитализирана регистрация на клиенти, при спазване на изискванията на Know Your Customer (KYC) и задълженията за AML/CTF. В съответствие с правилата за AML / CTF, електронната проверка на информацията и данните на клиентите може да се извърши със или без документация на хартиен носител. Доставчиците на финансови услуги могат да използват базирани на документи или електронни процедури за проверка на лица, ако докладващият субект установи, че връзката с клиента включва среден или нисък риск от пране на пари или финансиране на тероризъм. По време на пандемията от covid-19 AUSTRAC издаде насоки, потвърждаващи, че това и Правилата за AML/CTF поддържат гъвкави KYC процеси и процедури и че процедурите лице в лице или базирани на документи не се изискват или са единственият метод за изпълнение на KYC задължения .1
Изкуственият интелект във финансовите продукти
