Sie können sich die Regeln und Vorschriften in anderen Gerichtsbarkeiten ansehen.
Das CMB ist autorisiert, Anwendungen bereitzustellen, die bei der Ausführung des Fernauthentifizierungsprozesses durch eine zentrale Struktur verwendet werden sollen.1
Gemäß Artikel 6/A der MASAK-Verordnung zur Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus hinzugefügt, wenn das Recht, das den Haupttätigkeitsbereich des Verpflichteten betrifft, den Abschluss einer Vereinbarung mit Methoden zulässt, die die Überprüfung seiner oder ihrer Identität ohne persönlichen Kontakt mit dem Kunden ermöglicht, können Fernidentifizierungsmethoden verwendet werden, um die Identität des Kunden zu überprüfen, wenn laufende Geschäftsbeziehungen mit realen Personen hergestellt werden. Das Ministerium für Schatzamt und Finanzen ist befugt, die anzuwendenden Methoden und Maßnahmen festzulegen. Gemäß dem Allgemeinen Kommuniqué der Untersuchungskommission für Finanzkriminalität (Nr. 19), veröffentlicht im Amtsblatt vom 30. April 2021 unter der Nummer 31470, können Mittel zur Fernidentifizierung wie Informatik oder elektronische Kommunikationsmittel verwendet werden im Rahmen der für Verpflichtete festgelegten Methoden. Wichtig dabei ist, dass das verwendete Verfahren so konzipiert sein muss, dass es alle für die Personenidentifizierung notwendigen Informationen enthält und ein minimales Risiko bei der Überprüfung der Informationen beinhaltet. Für die Fernidentifikation gibt es keine Einschränkungen, ob der Kunde türkischer Staatsbürger ist, und es gibt keine Einschränkungen für die Transaktionen, bei denen es verwendet werden kann.1
Künstliche Intelligenz in Finanzprodukten
