Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
En ce qui concerne le processus d'enregistrement conformément aux exigences de la législation anti-blanchiment et anti-terrorisme, le code anti-blanchiment (GwG), qui a été révisé dans le cadre de la mise en œuvre de la cinquième directive anti-blanchiment de l'UE, comprend diverses possibilités d'identification à distance. Cependant, les relations d'affaires ou les transactions à distance peuvent indiquer des risques AML plus élevés et peuvent donc entraîner des exigences accrues en matière de vigilance à l'égard de la clientèle. La BaFin a publié des normes d'identification vidéo, ainsi que ses recommandations pour l'interprétation de GwG, qui sont généralement assez strictes.1
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