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Examen du marché

Cet article n'est pas un avis juridique.

Intégration des clients en Allemagne

Logiciel de technologie financière

En ce qui concerne le processus d'enregistrement conformément aux exigences de la législation anti-blanchiment et anti-terrorisme, le code anti-blanchiment (GwG), qui a été révisé dans le cadre de la mise en œuvre de la cinquième directive anti-blanchiment de l'UE, comprend diverses possibilités d'identification à distance. Cependant, les relations d'affaires ou les transactions à distance peuvent indiquer des risques AML plus élevés et peuvent donc entraîner des exigences accrues en matière de vigilance à l'égard de la clientèle. La BaFin a publié des normes d'identification vidéo, ainsi que ses recommandations pour l'interprétation de GwG, qui sont généralement assez strictes.1

L'intelligence artificielle dans les produits financiers

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Remarques
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
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