ms

Tinjauan Pasaran

Artikel ini bukan nasihat undang-undang.

Perbankan di Amerika Syarikat

Dompet mudah alih mungkin perlu mematuhi beberapa undang-undang dan peraturan sekaligus:

  1. Akta Pemindahan Dana Elektronik (EFTA) dan Peraturan Lembaga Rizab Persekutuan E yang berkaitan.
  2. EFTA dan "Peraturan E Lite" untuk pengeluar "peranti akses", walaupun ia adalah akaun pembayaran asas.
  3. Undang-undang pengebilan untuk mengutip pembayaran daripada akaun pembawa mudah alih pengguna.
  4. Akta Kerahsiaan Bank (BSA)
  5. Peraturan pencegahan pengubahan wang haram (AML).
  6. Keperluan Program Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Pengenalan Pelanggan 1

Nota
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa