Anda boleh melihat peraturan dan peraturan dalam bidang kuasa lain.
Pada 2013, FinCEN mengeluarkan panduan penjelasan yang menjelaskan kedudukannya bahawa BSA terpakai kepada orang yang mencipta, menerima, mengedar, menukar, menerima atau memindahkan mata wang maya.1
FinCEN mengklasifikasikan orang tersebut sebagai penukar atau pentadbir mata wang maya, yang dianggap sebagai pemindahan wang, yang memerlukan pendaftaran sebagai MSB.1
Pemindahan wang diperlukan untuk mematuhi kewajipan BSA yang terpakai kepada MSB, termasuk: pendaftaran dengan FinCEN; membangun, melaksanakan dan mengekalkan program AML dan KYC yang berkesan; penyerahan laporan mengenai aktiviti yang mencurigakan dan laporan mengenai urus niaga pertukaran asing; dan menyimpan beberapa rekod lain.1
Pada 2014, IRS mengeluarkan panduan berkaitan mata wang kripto pertama agensi itu, secara rasmi mentakrifkan mata wang maya sebagai "perwakilan digital nilai yang berfungsi sebagai medium pertukaran, unit akaun dan/atau simpanan nilai."1
Bitcoin ialah mata wang maya boleh tukar kerana ia boleh didagangkan secara digital antara pengguna dan dibeli atau ditukar dengan dolar AS, euro dan mata wang sebenar atau maya lain.1
IRS menganggap mata wang maya sebagai harta dan menggunakan prinsip cukai umum yang terpakai pada urus niaga hartanah untuk transaksi menggunakan mata wang maya.1
Ini bermakna bagi setiap penjualan atau pertukaran mata wang maya, keuntungan atau kerugian modal atas jualan mesti diiktiraf.1
Sejak 2015, CFTC telah melaksanakan kawalan kawal selia ke atas mata wang maya sebagai komoditi di bawah Akta Pertukaran Komoditi yang boleh dibeli di pasaran tunai atau spot atau melalui Tawaran Syiling Permulaan (ICO).1
CFTC menggunakan kuasa amnya untuk memerangi penipuan dan manipulasi mata wang maya di bawah Akta Pertukaran Komoditi.1
Mahkamah persekutuan telah mengekalkan tafsiran CFTC bahawa mata wang maya adalah komoditi dalam bidang kuasa kawal selianya.1
Wyoming dan New York berada di barisan hadapan dalam membangunkan peraturan aset digital yang jelas.1
Negeri New York telah mencipta rejim kawal selia mata wang mayanya sendiri dan memerlukan sesiapa sahaja yang terlibat dalam mana-mana aktiviti berikut untuk mendapatkan lesen khas yang dipanggil BitLicense:
Penyertaan sebagai peguam dalam dana teroka pelaburan, menjalankan tawaran teroka M&A dalam bidang IT, sokongan untuk iGaming dan aset perniagaan
Pendaftaran, nasihat kawal selia, urus niaga pelaburan dan penyelesaian pertikaian.
Sokongan undang-undang untuk projek FinTech dan Blockchain
Kami adalah pasukan pengendali berpengalaman dan berwawasan yang bersemangat untuk bekerjasama dengan pengasas pada peringkat awal.
Sindiket kami tertumpu pada pelaburan dalam permulaan peringkat awal di seluruh dunia
