Anda boleh melihat peraturan dan peraturan dalam bidang kuasa lain.
Pendaftaran pelanggan yang didigitalkan sepenuhnya ialah kaedah yang mana banyak syarikat fintech telah dapat mencapai pertumbuhan pelanggan yang mengejutkan dalam jangka masa yang agak singkat.1
Tidak seperti EU, di mana syarikat fintech boleh bergantung pada peraturan pendaftaran digital tertentu, seperti Arahan Anti Pengubahan Wang Haram Eropah yang baharu, pendaftaran digital di AS memerlukan pematuhan dengan keperluan Standard Customer Identification Program (CIP) dan Customer Due Diligence (CDD) untuk memastikan pematuhan BSA dan AML. Keperluan CIP termasuk pengesahan identiti pelanggan, manakala keperluan CDD termasuk pengenalan dan pengesahan identiti pemilik benefisial pelanggan korporat.1
Sebagai sebahagian daripada CIP Komprehensif, syarikat fintech yang bekerjasama dengan institusi kewangan AS untuk membuka akaun pelanggan mesti mendapatkan maklumat berikut sebelum membuka akaun:
Syarikat fintech juga mungkin dikehendaki mencipta program CDD yang komprehensif serta program usaha wajar yang dipertingkatkan untuk pelanggan berisiko tinggi.1
Kepintaran buatan dalam produk kewangan
Kami bekerja untuk perusahaan kecil dan sederhana antarabangsa, syarikat pemula dan syarikat telekomunikasi
Penyertaan sebagai peguam dalam dana teroka pelaburan, menjalankan tawaran teroka M&A dalam bidang IT, sokongan untuk iGaming dan aset perniagaan
Sokongan undang-undang untuk projek FinTech dan Blockchain
Kami adalah pasukan pengendali berpengalaman dan berwawasan yang bersemangat untuk bekerjasama dengan pengasas pada peringkat awal.
Sindiket kami tertumpu pada pelaburan dalam permulaan peringkat awal di seluruh dunia
