Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Frem til 2018 var ulike metoder tilgjengelige for operatører av finanstjenester for å bekrefte identiteten til kundene deres gjennom ikke-personlige transaksjoner. Postprosedyrer var nødvendige i de fleste tilfeller, og derfor ble Know Your Customer (KYC) prosedyrer ikke utført med den digitale metoden alene.1
30. november 2018 ble Japans lover og forskrifter for bekjempelse av hvitvasking (AML) endret for å gjøre verifiseringsmetoder for kunders identitet mer fleksible gjennom digitale registreringsmetoder for ikke-personlige transaksjoner. Nylig introduserte KYC-prosedyrer inkluderer: (1) overføring av et bilde av identitetsdokumenter sammen med et klientbilde; og (2) overføring av informasjon lagret på en integrert kretsbrikke sammen med et bilde av kunden.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
