ru

Обзор рынка

Эта статья не является юридической консультацией.

Онбординг клиентов в Германии

Финтех-софт

Что касается процесса регистрации в соответствии с требованиями законодательства о борьбе с отмыванием денег и терроризмом, Кодекс по борьбе с отмыванием денег (GwG), который был пересмотрен в рамках реализации Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег, включает различные возможности для удаленной идентификации. Однако деловые отношения или операции без личного присутствия могут указывать на более высокие риски ПОД и, таким образом, могут привести к усилению требований по надлежащей проверке клиентов. Компания BaFin опубликовала стандарты видеоидентификации, а также свои рекомендации по интерпретации GwG, которые в целом довольно строгие.1

Искусственный интеллект в финансовых продуктах

Финтех в Германии

Финтех в других странах

Познакомим вас

Финтех-юристы в Германии

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

Юридическое сопровождение проектов в сфере FinTech и Blockchain

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов

Denis Polyakov

Denis Polyakov

Комплексное юридическое обслуживание бизнеса по вопросам корпоративного, налогового права, законодательства о криптовалюте, инвестиционной деятельности

Примечания
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
Предложение для стартапов

Быстрый старт за $5K

Вы можете запустить свою платформу, оплатив изначально $5000, а остальное через 6 месяцев в случае развития вашего бизнеса