Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Что касается процесса регистрации в соответствии с требованиями законодательства о борьбе с отмыванием денег и терроризмом, Кодекс по борьбе с отмыванием денег (GwG), который был пересмотрен в рамках реализации Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег, включает различные возможности для удаленной идентификации. Однако деловые отношения или операции без личного присутствия могут указывать на более высокие риски ПОД и, таким образом, могут привести к усилению требований по надлежащей проверке клиентов. Компания BaFin опубликовала стандарты видеоидентификации, а также свои рекомендации по интерпретации GwG, которые в целом довольно строгие.1
Искусственный интеллект в финансовых продуктах
Мы работаем для международных малых и средних предприятий, стартапов и телекоммуникационных компаний
Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов
Юридическое сопровождение проектов в сфере FinTech и Blockchain
