Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
När det gäller registreringsprocessen i enlighet med kraven i lagstiftningen mot penningtvätt och antiterrorism, Anti-Money Laundering Code (GwG), som reviderades som en del av genomförandet av EU:s femte anti-penningtvättsdirektiv, innehåller olika möjligheter till fjärridentifiering. Affärsrelationer eller icke-ansikte-mot-ansikte-transaktioner kan dock indikera högre AML-risker och kan därför resultera i ökade krav på kundkännedom. BaFin har publicerat videoidentifieringsstandarder, såväl som dess rekommendationer för tolkning av GwG, som i allmänhet är ganska strikta.1
Artificiell intelligens i finansiella produkter
Omfattande juridiska tjänster för företag om företag, skatterätt, kryptovalutalagstiftning, investeringsverksamhet
Vi arbetar för internationella små och medelstora företag, nystartade företag och telekommunikationsföretag
Juridisk support för FinTech- och Blockchain-projekt
