Trang chủ

Ví di động có thể cần phải tuân thủ một số luật và quy định cùng một lúc:

1. Đạo luật Chuyển khoản Điện tử (EFTA) và Quy định E.
2. EFTA và "Quy định E Lite" cho các tổ chức phát hành "thiết bị truy cập", ngay cả khi chúng là tài khoản thanh toán cơ bản.
3. Luật thanh toán để thu các khoản thanh toán từ tài khoản nhà cung cấp dịch vụ di động của người tiêu dùng.
4. Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA)
5. Các quy định về chống rửa tiền (AML)
6. Biết Khách hàng của Bạn (KYC) Yêu cầu Chương trình và Nhận dạng Khách hàng ¹

Cho vay ở Hoa Kỳ

Fintech ở Hoa Kỳ

Fintech ở các quốc gia khác

Ghi chú

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa