bg

Преглед на пазара

Тази статия не е правен съвет.

Банкиране в САЩ

Demo

Мобилният портфейл може да се наложи да отговаря на няколко закона и разпоредби едновременно:

  1. Законът за електронни трансфери на средства (ЕАСТ) и свързаният с него Регламент E на Съвета на Федералния резерв.
  2. EFTA и „Regulation E Lite“ за издатели на „устройство за достъп“, дори ако това са основни платежни сметки.
  3. Закони за таксуване за събиране на плащания от сметката на мобилния оператор на потребителя.
  4. Закон за банковата тайна (BSA)
  5. Наредби за борба с изпирането на пари (AML).
  6. Програмните изисквания за познаване на клиента (KYC) и идентификация на клиента 1

Кредитиране в САЩ

Финтех в САЩ

Fintech в други страни

Нека ви запознаем

Адвокати по финансови технологии в САЩ

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи

Silvia Calls

Silvia Calls

Работим за международни малки и средни предприятия, стартиращи фирми и телекомуникационни компании

Roman Buzko

Roman Buzko

Регистрация, регулаторни консултации, инвестиционни сделки и разрешаване на спорове.

Финтех инвеститори от САЩ

2048 Ventures

2048 Ventures

Ние сме екип от опитни оператори и визионери, запалени да работят с основателите на много ранен етап.

First Check Ventures

First Check Ventures

Нашият синдикат е фокусиран върху инвестирането в стартиращи компании на ранен етап по света

Бележки
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa