bg

Преглед на пазара

Тази статия не е правен съвет.

Банкиране в САЩ

Мобилният портфейл може да се наложи да отговаря на няколко закона и разпоредби едновременно:

  1. Законът за електронни трансфери на средства (ЕАСТ) и свързаният с него Регламент E на Съвета на Федералния резерв.
  2. EFTA и „Regulation E Lite“ за издатели на „устройство за достъп“, дори ако това са основни платежни сметки.
  3. Закони за таксуване за събиране на плащания от сметката на мобилния оператор на потребителя.
  4. Закон за банковата тайна (BSA)
  5. Наредби за борба с изпирането на пари (AML).
  6. Програмните изисквания за познаване на клиента (KYC) и идентификация на клиента 1

Бележки
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa