Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Напълно дигитализираната регистрация на клиенти е метод, чрез който много финтех компании са успели да постигнат зашеметяващ растеж на клиентите за сравнително кратък период от време.1
За разлика от ЕС, където финтех компаниите могат да разчитат на определени правила за цифрова регистрация, като новата Европейска директива за борба с изпирането на пари, цифровата регистрация в САЩ изисква съответствие със стандартната програма за идентификация на клиенти (CIP) и изискванията за надлежна проверка на клиентите (CDD). за осигуряване на съответствие с BSA и AML. Изискванията за CIP включват проверка на самоличността на клиентите, докато изискванията за CDD включват идентифициране и проверка на самоличността на действителните собственици на корпоративни клиенти.1
Като част от всеобхватния CIP, fintech компаниите, които си партнират с американски финансови институции за откриване на клиентски сметки, трябва да получат следната информация, преди да открият сметка:
Финтех компаниите може също да бъдат задължени да създадат изчерпателни програми за CDD, както и подобрени програми за надлежна проверка за клиенти с по-висок риск.1
Изкуственият интелект във финансовите продукти
Работим за международни малки и средни предприятия, стартиращи фирми и телекомуникационни компании
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
Правна поддръжка на FinTech и Blockchain проекти
Ние сме екип от опитни оператори и визионери, запалени да работят с основателите на много ранен етап.
Нашият синдикат е фокусиран върху инвестирането в стартиращи компании на ранен етап по света
