Sie können sich die Regeln und Vorschriften in anderen Gerichtsbarkeiten ansehen.
Die eID steht nur belgischen Bürgern (unabhängig von ihrer Nationalität) und ihr Formular nur Inhabern eines belgischen Bankkontos oder einer belgischen eID zur Verfügung. Dank der Integration von Zertifikaten für qualifizierte elektronische Signaturen in die eID kann diese für jeden Vertrag oder jedes Dokument verwendet werden, mit Ausnahme bestimmter gesetzlich vorgeschriebener Dokumente (z. B. gibt es besondere Bedingungen für die Zuordnung bestimmter Finanzinstrumente).1
Bei der Gewinnung von Kunden müssen „Verpflichtete“ das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko auf der Grundlage der Kunden-Due-Diligence gemäß dem belgischen Gesetz vom 18. September 2017 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der Beschränkung bewerten über die Verwendung von Bargeld (AML-Gesetz) , das die Geldwäscherichtlinie in nationales Recht umsetzt. Vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder vor Vornahme bestimmter Transaktionen sind die verpflichteten Personen verpflichtet, den Auftraggeber zu identifizieren und die Identität des Auftraggebers zu prüfen, den Zweck und die beabsichtigte Art der Geschäftsbeziehung auszuwerten und einzuholen sowie die Geschäftsbeziehung laufend zu überwachen. .1
Die digitale Kundenregistrierung ist möglich, sofern das betreffende Unternehmen seine „Know your Customer“-Anforderungen gemäß dem AML-Gesetz erfüllt. Das AML-Gesetz besagt in diesem Zusammenhang, dass Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen aus der Ferne ohne zusätzliche Garantien (z. B. elektronische Signaturen) durchgeführt werden, dies auf ein potenziell höheres Risiko hinweist. Wo höhere Risiken identifiziert werden, müssen die verpflichteten Personen verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden. Darüber hinaus muss die Organisation ein elektronisches Identifizierungsverfahren (insbesondere gemäß eIDAS-Verordnung) einrichten.1
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