他の法域の規則や規制を見ることができます。
EU第5次マネーロンダリング防止指令の実施の一環として改訂されたマネーロンダリング防止法およびテロ防止法の要件に基づく登録プロセスに関して、リモート識別のさまざまな可能性が含まれています。ただし、ビジネス関係または非対面取引は、より高い AML リスクを示している可能性があり、その結果、顧客のデューデリジェンス要件が高まる可能性があります。 BaFin はビデオ識別基準と、GwG の解釈に関する推奨事項を公開していますが、これらは一般的に非常に厳格です。1
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