Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Med hensyn til registreringsprosessen i samsvar med kravene i lovgivningen mot hvitvasking av penger og antiterror, Anti-Money Laundering Code (GwG), som ble revidert som en del av implementeringen av EUs femte anti-hvitvaskingsdirektiv, inkluderer ulike muligheter for fjernidentifikasjon. Forretningsforhold eller ikke-ansikt-til-ansikt-transaksjoner kan imidlertid indikere høyere AML-risiko og kan dermed resultere i økte krav til kundeaktsomhet. BaFin har publisert standarder for videoidentifikasjon, samt sine anbefalinger for tolkning av GwG, som generelt er ganske strenge.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Omfattende juridiske tjenester for bedrifter innen selskap, skattelovgivning, kryptovalutalovgivning, investeringsaktiviteter
Vi jobber for internasjonale små og mellomstore bedrifter, oppstartsbedrifter og telekommunikasjonsselskaper
Juridisk støtte for FinTech- og Blockchain-prosjekter
