Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Większość firm świadczących usługi finansowe będzie miała obowiązki wynikające z Ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2006 r. (Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz Instrumentu regulacji dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z 2007 r. (Nr 1) (Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) mają zastosowanie do organizacji świadczących „specjalistyczne usługi” z kontaktami w Australii. Ustawa AML/CTF zasadniczo ma zastosowanie do każdego podmiotu, który zajmuje się usługami finansowymi, przelewami pieniężnymi lub udzielaniem pożyczek (konsumentów lub firm) w Australii. W 2018 r. została znowelizowana ustawa AML/CTF, która przejęła organizacje świadczące usługi wymiany walut cyfrowych. Obowiązki obejmują rejestrację (a w niektórych przypadkach rejestrację) w AUSTRAC, przeprowadzanie badania due diligence klienta przed świadczeniem jakichkolwiek przydzielonych usług oraz akceptację i utrzymywanie programu AML/CTF.1
Australii nie ma powszechnie uznawanej tożsamości cyfrowej.1
Agencja Transformacji Cyfrowej australijskiego rządu federalnego buduje australijski system tożsamości cyfrowej. System zastąpi konieczność wielokrotnego logowania do wielu usług rządowych i zapewni zasady i procesy zarządzania systemem i technologią, która sprawia, że działa. Krajowa kompleksowa technologia tożsamości cyfrowej o nazwie „GovPass” jest podzielona na cztery komponenty: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), bramę wymiany, usługi tożsamości cyfrowej i dostawców usług. TDIF obsługuje platformę GovPass i umożliwia ludziom wybór dostawcy tożsamości oraz dostęp do szeregu usług rządowych, z możliwością przyszłej integracji z sektorem prywatnym.1
Tożsamość cyfrowa GovPass jest obecnie używana tylko w przypadku ograniczonej liczby usług rządowych. Trwają jednak prace nad opracowaniem nowej wersji platformy myGov, która najpierw będzie działać równolegle z istniejącą platformą, a następnie ostatecznie ją zastąpi. Rząd obecnie proponuje również rozszerzenie TDIF, aby umożliwić dostęp australijskim firmom, które uzyskały identyfikator.1
Wdrażanie klientów w Australii
