Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Dostawcy usług finansowych mogą wdrożyć w pełni cyfrową rejestrację klientów, z zastrzeżeniem wymagań Know Your Customer (KYC) i AML/CTF. Zgodnie z Zasadami AML/CTF elektroniczna weryfikacja informacji i danych klientów może odbywać się z dokumentacją papierową lub bez niej. Dostawcy usług finansowych mogą stosować procedury oparte na dokumentach lub procedury elektroniczne do kontroli osób, jeżeli podmiot zgłaszający stwierdzi, że relacja z klientem wiąże się ze średnim lub niskim ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Podczas pandemii covid-19 AUSTRAC wydał wytyczne potwierdzające, że niniejsze Zasady AML/CTF wspierają elastyczne procesy i procedury KYC oraz że procedury bezpośrednie lub oparte na dokumentach nie są wymagane lub są jedyną metodą wypełniania zobowiązań KYC .1
Sztuczna inteligencja w produktach finansowych
