Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Do 2018 r. operatorzy świadczący usługi finansowe mieli do dyspozycji różne metody weryfikacji tożsamości swoich klientów poprzez transakcje nieosobowe. Procedury pocztowe były w większości przypadków konieczne, dlatego też procedury Know Your Customer (KYC) nie zostały przeprowadzone wyłącznie metodą cyfrową.1
30 listopada 2018 r. japońskie przepisy i regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zostały zmienione w celu uelastycznienia metod weryfikacji tożsamości klientów dzięki cyfrowym metodom rejestracji transakcji nieosobowych. Nowo wprowadzone procedury KYC obejmują: (1) przekazywanie wizerunku dokumentów tożsamości wraz z wizerunkiem klienta; oraz (2) przekazywanie informacji zapisanych na chipie układu scalonego wraz z wizerunkiem klienta.1
Sztuczna inteligencja w produktach finansowych
