Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Aby świadczyć usługi lichwiarskie i pośrednictwa, przedsiębiorca musi uzyskać rejestrację jako lichwiarz. Jak opisano w sekcji IV, rejestracja jako przedsiębiorstwo pożyczkowe jest również wymagana w przypadku finansowania społecznościowego typu pożyczkowego (pożyczki społecznościowe lub pożyczki peer-to-peer).1
Przeciwieństwie do banków i dostawców usług przekazów pieniężnych, wydawcy przedpłaconych instrumentów płatniczych, które są powszechnie używane do małych rozliczeń, nie podlegają obowiązkowi zgłaszania KYC ani podejrzanych transakcji zgodnie z japońskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponieważ zwrot gotówki klientom jest generalnie zabroniony. Nie ma również górnego limitu liczby przedpłaconych instrumentów płatniczych, które mogą zostać wydane każdemu użytkownikowi w ramach PSA.1
