Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
No que diz respeito ao processo de registo de acordo com os requisitos da legislação anti-branqueamento de capitais e anti-terrorismo, o Código Anti-Branqueamento de Capitais (GwG), que foi revisto no âmbito da implementação da Quinta Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais da UE, inclui várias possibilidades de identificação remota. No entanto, relacionamentos comerciais ou transações não presenciais podem indicar maiores riscos de AML e, portanto, podem resultar em maiores requisitos de due diligence do cliente. A BaFin publicou padrões de identificação de vídeo, bem como suas recomendações para interpretar GwG, que geralmente são bastante rígidas.1
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