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市场回顾

本文不是法律建议。

入职德国客户

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关于根据反洗钱和反恐立法要求的注册程序,作为执行欧盟第五反洗钱指令的一部分而修订的反洗钱法(GwG),包括远程识别的各种可能性。但是,业务关系或非面对面交易可能表明反洗钱风险较高,因此可能会导致客户尽职调查要求增加。 BaFin 发布了视频识别标准,以及其对 GwG 的解释建议,这些标准通常相当严格。1

金融产品中的人工智能

德国金融科技

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给大家介绍一下

德国金融科技律师

Denis Polyakov

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为企业、税法、加密货币立法、投资活动提供全面的法律服务

Kristina Berkes

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以律师身份参与风险投资基金,在 IT 领域进行并购风险交易,支持 iGaming 和商业资产

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

金融科技和区块链项目的法律支持

笔记
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Rundschreiben/2017/rs_1703_gw_videoident_en.html
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