Sie können sich die Regeln und Vorschriften in anderen Gerichtsbarkeiten ansehen.
Bis 2018 standen Finanzdienstleistungsunternehmen verschiedene Methoden zur Verfügung, um die Identität ihrer Kunden durch nicht personenbezogene Transaktionen zu überprüfen. Da in den meisten Fällen postalische Verfahren notwendig waren, wurden Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren nicht allein digital durchgeführt.1
Am 30. November 2018 wurden Japans Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) geändert, um die Methoden zur Überprüfung der Kundenidentität durch digitale Registrierungsmethoden für nicht persönliche Transaktionen flexibler zu gestalten. Zu den neu eingeführten KYC-Verfahren gehören: (1) Übertragung eines Bildes von Identitätsdokumenten zusammen mit einem Kundenbild; und (2) die Übertragung von Informationen, die auf einem Chip mit integrierter Schaltung gespeichert sind, zusammen mit einem Bild des Kunden.1
Künstliche Intelligenz in Finanzprodukten
