Sie können sich die Regeln und Vorschriften in anderen Gerichtsbarkeiten ansehen.
Die AML- und KYC-Regeln gelten für Transaktionen mit Kryptowährungen, sofern diese Transaktionen durch „Organisationen, die Transaktionen mit Geldern und anderem Vermögen durchführen“ gemäß Artikel 6 des Bundesgesetzes „Über die Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von illegal erlangten Kryptowährungen“ durchgeführt werden Einkommen und Finanzierung des Terrorismus.1
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