de

Marktüberblick

Dieser Artikel ist keine Rechtsberatung.

Banken in den USA

Eine mobile Geldbörse muss möglicherweise mehrere Gesetze und Vorschriften gleichzeitig erfüllen:

  1. Der Electronic Funds Transfer Act (EFTA) und die damit verbundene Federal Reserve Board Regulation E.
  2. EFTA und „Regulation E Lite“ für Aussteller von „Zugangsgeräten“, auch wenn es sich um Basiszahlungskonten handelt.
  3. Abrechnungsgesetze zum Einziehen von Zahlungen vom Mobilfunkanbieterkonto eines Verbrauchers.
  4. Bankgeheimnisgesetz (BSA)
  5. Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
  6. Know Your Customer (KYC)-Programmanforderungen und Kundenidentifikation 1

Anmerkungen
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa