Sie können sich die Regeln und Vorschriften in anderen Gerichtsbarkeiten ansehen.
Fintech-Unternehmen, die sich mit Verbraucherkrediten und Verbraucherinformationen befassen, können dem Fair Credit Reporting Act (FCRA) unterliegen.1
Peer-to-Peer-Kredite, Social Lending und Crowd Lending sind in den Vereinigten Staaten zu beliebten Alternativen zu Standard-Bankkrediten geworden. Viele Verbraucherschutzgesetze, die für traditionelle Kredite gelten, können jedoch auch für Kredite gelten, die über diese Marktplatz-Kreditplattformen vergeben werden, einschließlich des Truth in Lending Act, des Equal Credit Opportunity Act und des Fair Debt Collection Practices Act. Zu den Aufsichtsbehörden, die hauptsächlich für die Durchsetzung dieser Verbraucherschutzgesetze verantwortlich sind, gehören die CFPB und die Federal Trade Commission.1
Abhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell können Marktkreditgeber auch von der Federal Reserve, FDIC und OCC reguliert werden. Darüber hinaus können Marktkreditgeber bundesstaatlichen Verbraucherschutzgesetzen unterliegen, einschließlich Gesetzen, die unehrliche, betrügerische oder missbräuchliche Praktiken und Praktiken verbieten, und können bundesstaatlichen Lizenzanforderungen unterliegen, um als Kreditgeber, Makler oder Inkassounternehmen tätig zu sein.1
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