sv

Marknadsöversyn

Den här artikeln är inte juridisk rådgivning.

Bankverksamhet i USA

En mobil plånbok kan behöva följa flera lagar och förordningar samtidigt:

  1. The Electronic Funds Transfer Act (EFTA) och tillhörande Federal Reserve Board Regulation E.
  2. EFTA och "Regulation E Lite" för emittenter av "åtkomstenhet", även om de är grundläggande betalkonton.
  3. Faktureringslagar för att samla in betalningar från en konsuments mobiloperatörskonto.
  4. Bank Secrecy Act (BSA)
  5. Regler mot penningtvätt (AML).
  6. Lär känna din kund (KYC) programkrav och kundidentifiering 1

Anteckningar
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa