Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
Heldigitaliserad kundregistrering är en metod med vilken många fintech-företag har kunnat uppnå en svindlande kundtillväxt på relativt kort tidsram.1
Till skillnad från EU, där fintech-företag kan lita på vissa regler för digital registrering, såsom det nya europeiska anti-penningtvättsdirektivet, kräver digital registrering i USA överensstämmelse med kraven för Standard Customer Identification Program (CIP) och Customer Due Diligence (CDD) för att säkerställa BSA- och AML-efterlevnad. CIP-kraven inkluderar verifiering av kunders identitet, medan CDD-kraven inkluderar identifiering och verifiering av identiteten för företagskunders verkliga ägare.1
Som en del av Comprehensive CIP måste fintechföretag som samarbetar med amerikanska finansinstitutioner för att öppna kundkonton skaffa följande information innan de öppnar ett konto:
Fintech-företag kan också behöva skapa omfattande CDD-program samt förbättrade due diligence-program för kunder med högre risk.1
Artificiell intelligens i finansiella produkter
Juridisk support för FinTech- och Blockchain-projekt
Registrering, regulatorisk rådgivning, investeringstransaktioner och tvistlösning.
Vi arbetar för internationella små och medelstora företag, nystartade företag och telekommunikationsföretag
Vi är ett team av erfarna operatörer och visionärer som brinner för att arbeta med grundarna i ett mycket tidigt skede.
Vårt syndikat är fokuserat på att investera i tidiga startups runt om i världen
