Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
Under 2013 släppte FinCEN förklarande vägledning som klargjorde dess ståndpunkt att BSA gäller personer som skapar, tar emot, distribuerar, byter, accepterar eller överför virtuella valutor.1
FinCEN klassificerar sådana personer som växlare eller administratörer av virtuella valutor, som behandlas som pengaöverföringar, som kräver registrering som MSB.1
Pengaöverföringar krävs för att uppfylla BSA-skyldigheter som gäller för MSB, inklusive: registrering hos FinCEN; utveckla, implementera och underhålla effektiva AML- och KYC-program; inlämnande av rapporter om misstänkt verksamhet och rapporter om valutatransaktioner; och föra några andra register.1
2014 släppte IRS byråns första kryptovaluta-relaterade vägledning, som formellt definierade virtuell valuta som "en digital representation av värde som fungerar som ett utbyte, en beräkningsenhet och/eller ett värdelager."1
Bitcoin är en konvertibel virtuell valuta eftersom den kan handlas digitalt mellan användare och köpas eller bytas mot amerikanska dollar, euro och andra verkliga eller virtuella valutor.1
IRS behandlar virtuella valutor som egendom och tillämpar de allmänna skatteprinciper som gäller för fastighetstransaktioner på transaktioner med virtuella valutor.1
Detta innebär att för varje försäljning eller utbyte av virtuell valuta måste en realisationsvinst eller förlust på försäljningen redovisas.1
Sedan 2015 har CFTC utövat regulatorisk kontroll över virtuella valutor som råvaror enligt Commodity Exchange Act som kan köpas på kontant- eller spotmarknaden eller genom Initial Coin Offerings (ICOs).1
CFTC utövar sina allmänna befogenheter för att bekämpa bedrägeri och manipulation av virtuella valutor enligt Commodity Exchange Act.1
Federala domstolar har bekräftat CFTC:s tolkning att virtuella valutor är råvaror inom dess reglerande jurisdiktion.1
Wyoming och New York ligger i framkant när det gäller att utveckla tydlig reglering av digitala tillgångar.1
New York State har skapat sin egen reglering av virtuell valuta och kräver att alla som deltar i någon av följande aktiviteter skaffar sig en speciell licens som kallas BitLicense:
Registrering, regulatorisk rådgivning, investeringstransaktioner och tvistlösning.
Juridisk support för FinTech- och Blockchain-projekt
Vi arbetar för internationella små och medelstora företag, nystartade företag och telekommunikationsföretag
Vi är ett team av erfarna operatörer och visionärer som brinner för att arbeta med grundarna i ett mycket tidigt skede.
Vårt syndikat är fokuserat på att investera i tidiga startups runt om i världen
